公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-128

证券代码：874127 证券简称：顶立科技 主办券商：西部证券
湖南顶立科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理

人员、证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 12 日审议并通
过：

选举戴煜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 2,203,435 股，占公司股本的 5.5234%，不是失信联合惩戒对象。
聘任戴煜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,203,435 股，占公司股本的 5.5234%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡祥龙先生为公司分管碳陶技术装备业务的副总经理，任职期限三年，自 2025
年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任马卫东先生为公司分管先进热处理装备业务的副总经理，任职期限三年，自
2025 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任周强先生为公司分管粉冶环保装备业务的副总经理，任职期限三年，自 2025
年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任刘志标先生为公司分管证券投资业务的副总经理，任职期限三年，自 2025 年
9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

公告编号：2025-128

聘任刘志标先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林淑红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武茜女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 12 日审
议并通过：

选举胡高健先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员、证券事务代表候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司监事会自 2025 年第五次临时股东会审议通过后取消。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2025-128

详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
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