公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-127

证券代码：874127 证券简称：顶立科技 主办券商：西部证券
湖南顶立科技股份有限公司

关于董事会专业委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开第
二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

专业委员会 主任委员 委员

战略委员会 戴煜 姜纯、黎明亮、刘永红、胡祥龙

审计委员会 曹立竑 邹红艳、黎明亮

提名委员会 刘永红 邹红艳、姜纯

薪酬与考核委员会 邹红艳 曹立竑、黎明亮

上述董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会董事任期一致，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

公告编号：2025-127

三、备查文件目录
《湖南顶立科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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