公告日期：2025-08-27

证券代码：874127 证券简称：顶立科技 主办券商：西部证券
湖南顶立科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会以现场结合通讯方法召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 15:00-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874127 顶立科技 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 √

2 关于修订部分公司治理制度（现行）的议案 √

3 关于修订<公司章程（草案）>的议案 √

关于修订和制定公司治理制度（北交所上市

4 √

后适用）的议案

累积投票议案：选举董事（关于董事会提前换届选举的议案）

5 非独立董事选举 应选人数 5 人

5.1 非独立董事戴煜 √

5.2 非独立董事姜纯 √

5.3 非独立董事黎明亮 √

5.4 非独立董事胡祥龙 √

5.5 非独立董事姜鸿文 √

5 独立董事选举 应选人数 3 人

5.6 独立董事刘永红 √

5.7 独立董事邹红艳 √

5.8 独立董事曹立竑 √

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让……
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