公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-065

证券代码：874127 证券简称：顶立科技 主办券商：西部证券
湖南顶立科技股份有限公司董事提前换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通
过：

提名戴煜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,203,435 股，占公司股本的 5.5234%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜纯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎明亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡祥龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜鸿文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永红先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-065

提名邹红艳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹立竑女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届选举公司将取消监事会。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司经营产生不利影响。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会换届完成前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定认真履行董事职责。
三、独立董事意见

经审阅《关于董事会提前换届选举的议案》，我们认为：公司基于经营管理需要提前开展董事会换届选举符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅公司非职工董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形；非职工董事候选人符合董事任职资格的要求。我们一致同意此项议案并同意将该议案提交股东会审议。

公告编号：2025-065

四、备查文件

1、《湖南顶立科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

2、《湖南顶立科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

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