公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-064

证券代码：874127 证券简称：顶立科技 主办券商：西部证券
湖南顶立科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

湖南顶立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将于

2025 年 11 月 2 日届满，同时结合公司拟根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华
人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定变更治理制度并修订《公司章程》、增设职工代表董事等相关安排，公司拟对董事会进行提前换届选举。
二、审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会提前换届选举的议案》，公司董事会成员由 7 人增加至 9 人，其中1 名由公司职工代表大会选出的职工代表董事。公司董事会提名戴煜（连任）、姜纯（连任）、黎明亮（连任）、胡祥龙（连任）、姜鸿文为公司第二届董事会非职工代表董事候选人，提名刘永红（连任）、邹红艳（连任）、曹立竑（连任）为公司第二届董事会独立董事，本议案尚需提交股东会审议。
三、候选人任职资格及任期

(一)任职资格

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小

公告编号：2025-064

企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

(二)任期

第二届董事会成员任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。公司第一届董事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2025 年第五次临时股东会选举产生新一届董事会后自动卸任。

四、备查文件

1、湖南顶立科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议；

2、湖南顶立科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

湖南顶立科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

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