公告日期：2025-04-10

证券代码：874127 证券简称：顶立科技 主办券商：西部证券
湖南顶立科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长戴煜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数39,892,752 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，贯彻落实股东大会各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，维护了公司和股东的合法权益。公司董事会就根据 2024 年度的工作情况，编写了《2024 年度董事会工作报告》，并做出汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会根据《公司章程》及法律法规有关规定，积极有效地开展各项工作，对公司经营管理和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，切实保障好公司及股东的权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》，详细对 2024 年度工作情况进行了汇报。

具体详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度决算及 2025 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司以 2024 年度经营成果及财务状况和 2025 年度经营管理目标为基础，编制和汇报了《2024 年度决算及 2025 年度预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,892,752 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报
告的议案》

1.议案内容：……
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