公告日期：2024-10-08

证券代码：874127 证券简称：顶立科技 主办券商：西部证券
湖南顶立科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告（更正后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席羊建高
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》相关法律法规及公司《章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法依规独立行使职权，积极有效地开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，切实保障好公司及
股东的权益。公司监事会根据 2023 年度的工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度决算及 2024 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司以 2023 年度实际经营及财务状况和 2024 年度经营管理目标为基础，编制了《2023 年度决算及2024 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行鉴证并出具鉴证报告。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的 《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023年度内部控制鉴证报告及内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》（众会字（2024）第 04951号），众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的 《2023 年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的 《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议……
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