公告日期：2024-10-08

证券代码：874127 证券简称：顶立科技 主办券商：西部证券
湖南顶立科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场方法召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874127 顶立科技 2024 年 10 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对会计差错进行更正的议案》

具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正公告》。
（二）审议《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
（三）审议《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》

具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正
后的 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月财务报表和附注》、《湖南顶立科技股份有
限公司前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》、《湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错更正后的 2024 年 1-6 月财务报表和附注》。
（四）审议《关于前期会计差错更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告的议案》

具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于湖南顶立科技股份有限公司前期会计差错
更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年 1-6 月审计报告》。
（六）审议《关于更正公司定期报告的议案》

具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年年度报告》（更正后）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（更正后）。
（七）审议《关于更正<公开转让说明书>的议案》

具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司公开转让说明书》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司公开转让说明书》（更正后）。
（八）审议《关于修订<湖南顶立科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司章程（草案）》。
（九）审议《关于修订需股东大会审议的部分公司治理相关制度（北交……
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