公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-019

证券代码：874123 证券简称：伊玛环境 主办券商：天风证券
宁波伊玛环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波伊玛环境科技股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 13:00-15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874123 伊玛环境 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于公司向全资子公司提供借款的议案》 √

公告编号：2025-019

《关于全资子公司购买土地使用权新建厂房的

5 √

议案》

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）；

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）；

4、《关于公司向全资子公司提供借款的议案》, 根据宁波伊玛环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为支持全资子公司业务发展，公司在确保不影响自身正常经营活动的前提下，拟向全资子公司雅安久以生态科技有限公司提供不超过 6,000 万元的无息借款，以用于子公司的日常经营发展以及流动资金的补……
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