公告日期：2026-10-20

公告编号：2026-074

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 20 日审议并
通过：

提名姚德洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份49,980,000 股，占公司股本的 48.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,500,000 股，占公司股本的 23.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾同莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,920,000 股，占公司股本的 3.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名许娇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢小锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名储俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-074

提名吴超先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁晓峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述提名董事持股系直接持股数量，不包括间接持股数量。
（二）首次任命董监高人员履历

储俊先生，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，金
融工程与风险管理专业，注册会计师、税务师，硕士生导师。2007 年 7 月至 2020 年 2
月，任南京工程学院经济与管理学院会财系专任教师，2020 年 3 月至 2023 年 9 月，任
南京工程学院经济与管理学院会财系主任，2024 年 10 月至今，任南京工程学院商学院专任教师。

吴超先生，男，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，经济法专业。2015 年 9 月至 2022 年 3 月，任北京国枫（上海）律师事务所律师、
薪酬合伙人。2022 年 3 月至今，任北京市天元律师律师事务所上海分所合伙人。

丁晓峰先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2003 年 3 月至 2005 年 5 月，任南京力导保护控制系统有限公司综合行政部行政经理；
2005 年 5 月至 2010 年 12 月，任南京力导科技股份有限公司办公室主任、行政人事部
经理；2011 年 1 月至 2016 年 5 月，任联迪恒星（南京）信息系统有限公司总经理助理；
2016 年 6 月至 2019 年 12 月，任南京联迪信息系统股份有限公司董事会秘书兼财务负
责人；2019 年 12 月至 2022 年 10 月，任南京联迪信息系统股份有限公司董事、董事会
秘书兼财务总监；2022 年 10 ……
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