公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-069

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以公示及通讯方式发出
5.会议主持人：陈国芬

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选姜欢欢女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.表决结果：

同意 49 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-069

3.回避表决情况：
关联职工代表姜欢欢回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《江苏特味浓食品股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》
江苏特味浓食品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。