公告日期：2025-09-11

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券
江苏特味浓食品股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于取消
监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过相关议案，表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。2025 年 9 月 11 日，公司 2025 年第二次临时
股东大会审议通过上述议案，表决结果：同意股数 103,110,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏特味浓食品股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护江苏特味浓食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由江苏特味浓生物技术开发有限公司依法整体变更设立，在泰州市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91321281MA1MQFBU7N。

第三条 公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文全称：江苏特味浓食品股份有限公司

英文全称: Jiangsu Teweinong Food Co., Ltd

第五条 公司住所：兴化市经济开发区新庄路 23 号，邮政编码：225700。
第六条 公司注册资本为人民币 10,311 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或经理担任。董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼或仲裁等方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：人才、创新、尊重、感恩。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：“许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品添加剂销售；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

第三章 股份

第一……
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