公告日期：2025-08-27

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券
江苏特味浓食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议会场设置在公司办公楼 6 楼会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874119 特味浓 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1.00 程>及其附件的议案》 √

《关于废止<监事会议事规则>的

2.00 议案》 √

《关于非职工代表董事辞任并调

3.00 整董事会架构的议案》 √

《关于修订需提交股东大会审议

4.00 的公司相关治理制度的议案》

《江苏特味浓食品股份有限公司

4.01 承诺管理制度》 √

《江苏特味浓食品股份有限公司

4.02 独立董事工作制度》 √

《江苏特味浓食品股份有限公司

4.03 关联交易管理制度》 √

《江苏特味浓食品股份有限公司

4.04 融资及对外担保管理制度》 √

《江苏特味浓食品股份有限公司

4.05 重大经营与投资决策管理制度》 √

《江苏特味浓食品股份有限公司

4.06 利润分配管理制度》 √

《江苏特味浓食品股份有限公司

4.07 信息披露管理制度》 √

议案 1.00 具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-053）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-054）。……
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