公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-047

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券
江苏特味浓食品股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：刘朝孔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《江苏特味浓食品股份有限公司 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-047

具体内容详见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-045）。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会承接。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》的相关条款进行全面修订。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

1）《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）

2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-053）
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止《监事会议事规则》的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-047

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1. 议案内容：

2021 年 12 月，为增强公司凝聚力，公司对高级管理人员及核心员工实施激
励，在原有总股本 9,800.00 万股的基础上增加股本 511.00 万股，新增出资由持股平台以货币出资认购，每股认购价格为人民币 4.50 元，引用同行业可观察数据的公允价值为基础，确认公司股权公允价值为 9.87 元/股，公司本次增资适用《企业会计准则第 11 号-股份支付》，根据本次股权激励的《合伙协议》及补充协议，约定的服务期限为自持股之日起至合格上市后 3 年，本次股票发行预计等待期限为 6 年。根据公司目前上市工作推进情况，为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，将……
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