公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-056

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以邮件、电话及书面
方式发出
5.会议主持人：罗乃全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范化文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公司第二届监事会即将任期结束，需要提名新的监事成员组成公司第三届

公告编号：2025-056

监事会。拟提名的第三届监事会成员名单为：罗乃全、孙万才。

该监事会成员提名名单需经股东会会议通过后生效，并与公司职工代表会 议选出的职工监事一起组成公司第三届监事会。

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台披露
的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-058）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 8 日

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