公告日期：2025-05-20

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘艮春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人 3；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司董事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥董事会的作用，切实保护公司股东权益。现公司董 事会根据 2024 年工作情况，拟定《董事会工作报告》，具体详见附件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会已将其 2024 年的相关工作以工作报告的形式申请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》的审计结果， 董事会根据《公司章程》拟订《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，结合市场发展情况。为促进公司持续稳步
发展，公司对 2025 年公司发展及财务计划拟订了《2025 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

本公司根据 2024 年发展情况拟定了《江苏托普轮胎股份有限公司 2024 年
度报告及其摘要》，提请各位审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，具备为公 司提供审计服务的经验和能……
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