公告日期：2025-12-17

证券代码：874115 证券简称：中电科技 主办券商：国投证
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上海中电电子系统科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨泽敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,118,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款予以修订。
具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,118,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com……
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