公告日期：2025-05-12

证券代码：874114 证券简称：海雷股份 主办券商：华泰联合
深圳市海雷新能源股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 5 月 8 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市海雷新能源股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 深圳市海雷新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《深圳市海雷新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股权，或者持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司；参股子公司指公司持有其股权在50%以下且不能实际控制的公司。

第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子公司重大事项管理，同时负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。

第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对控股子公司的各项制度规定。子公司必要时可向公司寻求技术、管理、人才、市场开拓、资金及其他资源等方面的支持。

第六条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公司应参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。

第七条 对公司及控股子公司的下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本制度规定。

第二章 董事、监事、高级管理人员的委派和职责

第八条 公司派往子公司的董事、监事、高级管理人员及股东代表实行委派制，其任职按各子公司章程的规定执行。

第九条 控股子公司除可委派董事、监事及股东代表外，原则上由公司委派出任董事长或经理，并委派财务负责人或副经理等高级管理人员；参股子公司根据情况委派董事、监事或高级管理人员及股东代表。

第十条 派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司法》和各子公司的章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。同时，应具有一定的工作经历，具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的专业技术知识。

第十一条 子公司董事、监事、高级管理人员及股东代表的委派程序：

（一） 由公司经理推荐提名人选；

（二） 报董事长最终审批；

（三） 公司人力资源部以公司名义办理正式推荐公文；

（四） 提交控股子公司、参股子公司股东会、董事会审议，按控股子公司、参股子公司章程规定予以确定；

（五） 报公司人力资源部备案。

第十二条 公司派往各控股子公司、参股子公司的董事、监事、高级管理人员及股东代表具有以下职责：

（一） 依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二） 督促控股子公司、参股子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范运作；

（三） 协调公司与控股子公司、参股子公司间的有关工作；

（四） 保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（五） 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在控股子公司、参股子公司中的利益不受侵犯；

（六） 定期或应公司要求向公司汇报任职控股子公司、参股子公司的生产经营情况和重大事项；

（七） 列入控股子公司、参股子公司董事会、监事会或股东会的审议事项，应事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公司经理审核后，报公司董事长审批或者提交公司董事会/股东会审议。

（八） 承担公司交办的其它工作。

第十三条 公司派往控股子公司、参股子公司的董事、监事、高级管理人员及股东代表应当严格遵守法律、行政法规和公司章程，对公司和任职公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立
合同或者进行交易。上述人员……
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