公告日期：2025-07-29

证券代码：874111 证券简称：兢强科技 主办券商：国元证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874111 兢强科技 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章 √

程》的议案

关于修订公司部分需提交股东会

2 √

审议的治理制度的议案

关于修订公司股票在北京证券交

易所上市后适用的《铜陵兢强电

3 √

子科技股份有限公司章程（草

案）》的议案

关于修订公司部分在北京证券交

4 易所上市后适用并需提交股东会 √

审议的治理制度的议案

关于废止公司《监事会议事规则》

5 及北交所上市后适用的《监事会 √

议事规则》的议案

(一)审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相
关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时拟对现行《公司章
程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

（二）审议《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的
议案》

议案内容：公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相
关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-063）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-064）

3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）

5、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-067）……
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