公告日期：2025-07-29

证券代码：874111 证券简称: 兢强科技 主办券商：国元证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款“股东会”

删除部分条款中“监事会”“监事” -

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第一条 为维护铜陵兢强电子科技股 第一条 为规范铜陵兢强电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）的 东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，保护公司、股东、职工 组织和行为，根据《中华人民共和国 和债权人的合法权益，根据《中华人 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 券法》）、《非上市公众公司监督管理 下简称《证券法》）、《非上市公众公 办法》、《全国中小企业股份转让系统 司监督管理办法》《全国中小企业股 挂牌公司治理规则》、《全国中小企业 份转让系统挂牌公司治理规则》、《非
股份转让系统业务规则（试行）》、《非 上市公众公司监管指引第 3 号—章
上市公众公司监管指引第 3 号—章 程必备条款》等中国证券监督管理委程必备条款》等中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）、全员会（以下简称“中国证监会”）、全 国中小企业股份转让系统有限责任国中小企业股份转让系统有限责任 公司（以下简称“全国股转公司”）公司（以下简称“全国股转公司”） 制定的有关规定以及其他有关规定，制定的有关规定以及其他有关规定， 制订本章程。
制订本章程。

HYPERLINK "" HYPERLINK "" 第 第二条 公司系依《公司法》和其他
二条 公司系依《公司法》和其他有 有关规定通过发起设立的股份有限关规定设立的股份有限公司。公司是 公司。公司是由铜陵市精隆电工材料由铜陵市精隆电工材料有限责任公 有限责任公司以整体变更的股份公司以整体变更的方式发起设立的股 司，有限公司的股东为股份公司的发份有限公司。公司在铜陵市市场监督 起人。公司在铜陵市市场监督管理局管理局登记，取得营业执照，统一社 登记，取得营业执照，统一社会信用会信用代码为 91340700756823066 代码为 91340700756823066X。
X。
第六条 董事长为公司的法定代表人 第七条 董事长为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十三条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每 平、公正的原则，同类别的每一股份
一股份应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；认购人所认购
的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 会分别作出决议，可以采用下列方式
式增加资本： 增加资本：

（一）公开发行股份； ……
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