公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-051

证券代码：874111 证券简称：兢强科技 主办券商：国元证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

我们作为铜陵兢强电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》的独立意见

经审阅《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，我们认为：公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，并修订《公司章程》符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况。我们一致同意《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

二、关于《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈铜

公告编号：2025-051

陵兢强电子科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》的独立意见

经审阅《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈铜陵兢强电子科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，我们认为：公司修订后的《铜陵兢强电子科技股份有限公司章程（草案）》符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况。我们一致同意《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈铜陵兢强电子科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

独立董事：郭传红 徐礼锋 陆珂

铜陵兢强电子科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。