公告日期：2025-07-29

证券代码：874111 证券简称：兢强科技 主办券商：国元证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六
5168 号，公司会议室。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日，通
讯通知方式发出。

5.会议主持人：董事长曾东文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并
结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

1、《总经理工作细则》（公告编号：2025-055）

2、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-056）

3、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-057）

4、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-058）

5、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-059）

6、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-060）
7、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-061）

8、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-062）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-063）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-064）

3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）

5、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-067）

6、《重大财务决策制度》（公告编号：2025-068）

7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）

8、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-070）

9、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）

10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）

11、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）

12、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-07……
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