公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-035

证券代码：874111 证券简称：兢强科技 主办券商：国元证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168号，公司会议室。
3.会议召开方式：现场与通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日，通讯通知
方式发出。
5.会议主持人：董事长曾东文
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-035

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月财务报表进行审阅，并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司 2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：

公告编号：2025-035

2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭传红、徐礼锋、陆珂对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
铜陵兢强电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

铜陵兢强电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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