公告日期：2025-03-13

证券代码：874111 证券简称：兢强科技 主办券商：国元证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾东文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,987.5 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年
度董事会工作及经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年
度监事会工作及经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的 2024年年度报告及其摘要（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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