公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-020

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券
淄博中南医药包装材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省淄博市临淄经济开发区栈台路金银谷创业园 A7 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王焕玉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司2025年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日披露的编
号《2025-017 拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-020

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《淄博中南医药包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
淄博中南医药包装材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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