公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-019

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券
淄博中南医药包装材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 09:00-10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874110 中南药包 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<2025 年半年度利润分配方

1 √

案>的议案

2 关于修订<公司章程>的议案 √

1、详细内容请参见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》

公告编号：2025-019

（公告编号：2025-018）。

2、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日披露
的编号《2025-017 拟修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日 08:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0533-7508003……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。