公告日期：2025-09-10

河北青竹画材科技股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

2025 年第四次临时股东会通过

公告编号：2025-061

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定...... 11

第三节 股东会的召集...... 16

第四节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开...... 19

第六节 的表决和决议...... 21

第五章 董事会......24

第一节 董事...... 25

第二节 独立董事...... 28

第三节 董事会...... 32

第四节 董事会专门委员会......36

第五节 董事会秘书...... 37

第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 利润分配...... 41

第三节 内部审计...... 42

第四节 会计师事务所的聘任......42

第八章 通知......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算...... 45

第十章 修改章程...... 47
第十一章 投资者关系管理......47
第十二章 附则......48

公告编号：2025-061

河北青竹画材科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定
以发起方式由有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。公司在衡水市市场
监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91131126763440872G。

第三条 公司注册名称：河北青竹画材科技股份有限公司，英文全称为：H
ebei Chinjoo Art Materials Technology Co., Ltd.。

第四条 公司住所：故城县衡德工业园青竹路 1 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5,461.4057 万元。公司变更注册资本，应当
经股东会审议通过后，相应修改本条内容。股东会授权董事会具体办理注册资本变更登记相关手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

……
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