公告日期：2025-12-11

证券代码：874106 证券简称：亚俊氏 主办券商：申万宏源承销保荐
广州亚俊氏真空科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.06《关于修订<利润分配管理
制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了完善和健全广州亚俊氏真空科技股份有限公司（以下简称“公
司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《广州亚俊氏真空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 利润分配政策

第二条 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资
者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，强化董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第三条 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配不得超过
累计可分配利润的范围，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）重视对投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展的原则。

第四条 公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

（五）违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利
润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

第五条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第七条 公司可以采取现金或者股票方式分配利润。

第八条 公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的
重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。

第九条 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和
分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
第十条 利润分配应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应
当以方案实施前的实际股本为准。

第十一条 利润分配如涉及扣税的，应在每10股实际分派的金额、数量后注
明是否含税，说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量。

第三章 利润分配的决策程序

第十二条 公司利润分配方案由公司董事会制定，经董事会审议通过后，提
交股东会审议，决议应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第十三条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定合理的利润分配方案。
第十四条 公司董事会在制定利润分配方案时，应当与监事会充分讨论，并
通过多种渠道充分听……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。