公告日期：2025-04-18

证券代码：874106 证券简称：亚俊氏 主办券商：申万宏源承销保荐
广州亚俊氏真空科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《广州亚俊氏真空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874106 亚俊氏 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东君信经纶君厚律师事务所律师见证。
（七）会议地点

广州市番禺区南村镇启业路 1 号广州亚俊氏真空科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司 2024年年度报告》(公告编号:2025-001)。
（二）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2024 年度工作情况予以总结汇报。
（三）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司监事会 2024年度工作情况予以总结汇报。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制作《2024 年度财务决算报告》，对公司主要财务指标作了分析。
（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制作《2025 年度财务预算报告》，对公司 2025 年度财务预算指标作了分析。
（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-004)。
（七）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

拟同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计、内部控制审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于拟向金融机构申请 2025 年综合授信额度的议案》

同意公司向银行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。可在 2024
年年度股东大会审议通过之日起至临时股东大会或 2025 年年度股东大会召开并审议 2026 年综合授信额度期间滚动使用，前述使用期间最长不超过 12 个月。最终授信额度和利率水平等将以公司与各银行实际签订的合同为准。
（九）审议《关于拟变更经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司关于
拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-005)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。