公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-134

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为苏州市相城区相城大道 1539 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,759,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-134

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 2 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-130）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,759,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公编号 2025-131）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,874,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-134

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张勇、任涛、江苏诺维克科技投资有限公司、苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州市普洛瑞斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；关联股东所持股份数为 47,884,700 股。
三、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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