公告日期：2025-09-25

二〇二五年九月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 公司的经营范围、法定代表人 ...... 3
第三章 公司注册资本、股份总数和每股金额 ...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 7
第五章 董事和董事会 ...... 28
第六章 高级管理人员 ...... 41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43
第八章 通知和公告 ...... 46
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48
第十章 修改章程 ...... 51
第十一章 投资者关系管理 ...... 52
第十二章 附则 ...... 53

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条 公司名称：江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司。

第三条 公司住所：苏州市相城区元和街道相城大道 1539 号 2004 室。

第四条 公司在苏州市行政审批局登记注册，为永久存续的股份有限公司。
统一社会信用代码为：91320507346181232T。

第五条 公司为股份有限公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第六条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会
公共利益，接受政府有关部门监督。

第七条 本公司章程对公司、股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。
第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第九条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人（财务总监）和董事会秘书及本章程规定的其他人员。

第二章 公司的经营范围、法定代表人

第十一条 本公司经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；商务信息咨询；批发、零售：五金机械、电子电器、钢材、木材、塑料制品、纺织服装、装饰材料、汽车配件、卫生用品、无纺布制品、医疗器械、成人护理用品、婴儿用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第十二条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长系代
表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第三章 公司注册资本、股份总数和每股金额

第一节 股份发行

第十三条 本公司认缴注册资本为 5,075.95 万元人民币。股份总数 5,075.95
万股，全部为人民币普通股，每股金额 1 元。公司的股份采取记名股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。

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