公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-107

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司董事辞职暨选举职工

代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 9 月 25 日收
到非独立董事朱燕萍女士递交的书面辞职报告，朱燕萍女士因公司内部调整申请辞任公司董事职务。辞任董事职务后，朱燕萍女士仍在公司任职。朱燕萍女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举朱燕萍女士为公
司第二届董事会职工代表董事，与公司 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会。

任命朱燕萍女士为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大
会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 25 日起生效。
上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过公司员工持股平台苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150930 股，占公司股本的 0.2973%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025
年 9 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工表决，选举朱燕萍女士
为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第

公告编号：2025-107

二届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

朱燕萍，女，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997 年
1 月至 2003 年 12 月任苏州旗锋货运代理有限公司物流专员；2004 年 1 月至 2007 年 5
月任苏州新线国际货运代理有限公司销售经理；2007 年 5 月至 2014 年 6 月任丹沙中福
货运代理有限公司质量考核；2014 年 6 月至 2015 年 6 月任常熟市爱舍伦医疗用品有限
公司运营；2017 年 8 月至今任安徽爱维迈德医疗用品有限公司监事；2020 年 12 月 10
日至今任江苏柯莱斯克新型医疗用品有限公司监事；2020 年 12 月至 2025 年 1 月任江
苏爱舍伦医疗用品有限公司监事；2020 年 12 月至今任江苏诺维克科技投资有限公司执
行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月任苏州美迪凯尔国际贸易有限公司物流总
监，2020 年 12 月至 2021 年 7 月任苏州美迪凯尔国际贸易有限公司监事，2021 年 7 月
至今任公司董事、物流总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次职工代表董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

1.《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

2.《朱燕萍女士的辞职报告》

公告编号：2025-107

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

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