公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-081

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司中小投资者单独计

票机制实施细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于制定、修订公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的相关治
理制度的议案》；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交
公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

中小投资者单独计票机制实施细则

第一章 总则

第一条 为充分体现江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，充分保障中小投资者依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制订本细则。

公告编号：2025-081

第二条 本细则所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者：

（一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员及其关联方；

（二）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方。

第二章 单独计票的适用范围

第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表
决情况应当单独计票并披露。本细则所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称“单独计票事项”）：

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；

（三）关联交易、提供担保（不含对控股子公司提供担保）、提供财务资助、变更募集资金用途等；

（四）重大资产重组、股权激励、员工持股计划；

（五）公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板；或向境外其他证券交易所申请股票上市；

（六）法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称“北交所”）相关规定及《公司章程》规定的其他事项。

第三章 计票程序

第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选
择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东会审议事项进行投票。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。

第五条 公司股东会审议事项中包含单独计票事项时，对中小投资者单独计
票应遵守以下规定：

（一）应单独登记中小投资者姓名或名称、股东账号、所持有表决权的股份数；

（二）股东会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；

公告编号：2025-081

（三）股东会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果；

（四）公司统计股东会表决结果时，除统计出席股东会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东会的中小投资者的表决情况。

第六条 股东会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事
项的投票情况予以特别提示。

第七条 股东会会议记录、决议中均应说明……
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