公告日期：2025-09-10

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司对外担保管理制度

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一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于修订现行有效并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》；表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会
审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。

第二条 本制度所称“对外担保”，是指公司以第三人的身份为他人提供的保证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司（如有，下同）的担保。本制度所称“公司及其控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司
担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

第三条 本制度适用于公司以及其控股子公司（如有）。

公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务。

第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。

第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
公司控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。

第六条 未经股东会批准，公司不得为对关联方、股东、实际控制人及其关联方（除本公司及本公司的控股子公司）债务提供担保。

第七条 公司对外担保由公司统一管理，非经公司董事会或者股东会批准，任何人不得以公司的名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司下属部门也不得相互提供担保，不得请外单位为其提供担保。

第八条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。

公司为关联方、股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第九条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须按程序经公司董事会或股东会批准。股东会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。

第二章 对外担保对象的审查

第十条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具备下列条件之一的单位提供担保：

（一）因公司业务需要互保的单位；

（二）与公司具有现实或潜在重要业务关系的单位；

（三）公司所属全资公司、控股子公司及其他有实际控制权的单位（如有）。
第十一条 虽不符合本制度第十条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人且风险较小的，经公司董事会或股东会审议通过
后，可以为其提供担保。

第十二条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东会表决前，应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第十三条 公司应对被担保人的资信状况进行调查，并要求被担保人向公司提供以下资信状况资料：

（一）企业的基本资料，包括但不限于营业执照、公司章程、法定代表人身份证明、与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；

（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；

（三）最近 3 年经审计的财务报告及还款能力分析；

（四）主合同及与主合同有关的文件资料；

（五）反担保方案和基本资料；

（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（七）公司认为需要提供的其他资料。

第十四条 被担保人同时具备以下资信条件的，公司可为其提供担保：

（一）为依法设立并有效存续的企业法人，且不存在需要或应……
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