公告日期：2025-09-10

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市相城区相城大道 1539 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张勇先生

6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（二次修订稿）的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为维护中小股东的利益，稳定公司上市后三年内的股价，根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，公司决定修改向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（二次修订稿）》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙宏涛、茆晓颖、张芬伟对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止公司《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。

上述变更最终以市场监督管理局备案的内容为准，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的变更登记、章程备案等事宜。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙宏涛、茆晓颖、张芬伟对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订现行有效并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止公司《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。相应的对如下尚需提交股东大会审议的内部治理制度进行修订：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-061）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-063）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-066）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-067）；

（9）《独立董事工作制度》；

（10）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在……
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