公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-028

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证券
武汉博源新材料科技集团股份有限公司关于补充审

议对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

武汉博源新材料科技集团股份有限公司（以下简称：公司）对外投资设立全资子公司海南源银科技有限公司，注册地址为海南省海口市龙华区城西镇椰海大
道 361 号林安智物流商城（一期）专业市场 19 栋 1 层 129-130 商铺。注册资本
为人民币 1,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的相关规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 9 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于对外投资设立子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，

公告编号：2025-028

无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：海南源银科技有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区城西镇椰海大道 361 号林安智物流商城（一
期）专业市场 19 栋 1 层 129-130 商铺

主营业务：食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。【经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示，不载明于章程。许可经营项目凭许可证件经营。】

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

武汉博源新材

1,000,000.00

料科技集团股 货币 100% 0
元

份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金。

公告编号：2025-028

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是设立全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于增强公司可持续发展能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险；但仍存在一定的市场风险、经营管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构，健全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。