公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-050

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处行业发展情况，为了更好实现公司中长期发展战略，降低运营成本，集中精力实现计划目标，实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止

公告编号：2025-050

挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小刚、黄立才、汪邦虎对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（3） 负责对异议股东权益保护措施作出相应安排；

（4） 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号:2025-053)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-050

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1.《北京朝歌数码科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
2.《北京朝歌数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

北京朝歌数码科技股份有限公司
董事会

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