公告日期：2025-12-08

证券代码：874101 证券简称: 朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前 修订后

部分条款中的“监事会” 部分条款中的“审计委员会”

部分条款中的“监事会”、“监事” 删除部分条款中的“监事会”、“监事”

条款顺序 由于有新增和删减条款,修订后的章
程条款顺序相应有变化

第三十三条 董事、高级管理人员 第三十三条 审计委员会成员以外的
执行公司职务时违反法律、行政法规 董事、高级管理人员执行公司职务时或者本章程的规定，给公司造成损失 违反法律、行政法规或者本章程的规
的，连续 180 日以上单独或合并持有 定，给公司造成损失的，连续 180 日以
公司 1%以上股份的股东有权书面请 上单独或合并持有公司 1%以上股份求监事会向人民法院提起诉讼；监事 的股东有权书面请求审计委员会向人会执行公司职务时违反法律、行政法 民法院提起诉讼；审计委员会执行公规或者本章程的规定，给公司造成损 司职务时违反法律、行政法规或者本失的，股东可以书面请求董事会向人 章程的规定，给公司造成损失的，股东
民法院提起诉讼。 可以书面请求董事会向人民法院提起
监事会、董事会收到前款规定的 诉讼。

股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 审计委员会、董事会收到前款规自收到请求之日起30日内未提起诉 定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将 或者自收到请求之日起30日内未提起会使公司利益受到难以弥补的损害 诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼的，前款规定的股东有权为了公司的 将会使公司利益受到难以弥补的损害利益以自己的名义直接向人民法院提 的，前款规定的股东有权为了公司的
起诉讼。 利益以自己的名义直接向人民法院提
他人侵犯公司合法权益，给公司 起诉讼。
造成损失的，本条第一款规定的股东 他人侵犯公司合法权益，给公司可以依照前两款的规定向人民法院提 造成损失的，本条第一款规定的股东
起诉讼。 可以依照前两款的规定向人民法院提
董事、高级管理人员违反法律、行 起诉讼。
政法规或者本章程的规定，损害股东 董事、高级管理人员违反法律、行政利益的，股东可以向人民法院提起诉 法规或者本章程的规定，损害股东利
讼。 益的，股东可以向人民法院提起诉
讼。

第五十三条 公司召开股东大会， 第五十三条 公司召开股东大会，
董事会、审计委员会以及单独或者合 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权 并持有公司 1%以上股份的股东，有权
向公司提出提案。 向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3% 以上 单独或者合计持有公司 1%以上
股份的股东，可以在股东大会召开10 股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发 人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案 出股东大会补充通知，公告临时提案
的内容。 的内容。

除前款规定的情形外，召集人在 除前款规定的情形外，召集人在
发出股东大会通知后，不得修改股东 发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 大会通知中已列明的提案或增加新的
提案。 提案。

股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章……
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