公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-035

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并按照要求增设职工代表董事，由职工代表大会选

公告编号：2025-035

举产生。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度及内容相应废止，同时根据新《公司法》等规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小刚、黄立才、汪邦虎对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司治理制度（一）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的：

2.01《股东大会议事规则》（公告编号：2025-041）

2.02《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）

2.03《对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）

2.04《对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）

2.05《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）

2.06《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）

2.07《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）

2.08《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

2.09《募集资金管理制度》（公告编号：2025-049）

2.10《独立董事工作制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-035

（三） 审议通过《关于修订公司治理制度（二）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

3.01《总经理工作细则》

3.02《董事会秘书工作制度》

3.03《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）

3.04《董事会审计委员会工作细则》

3.05《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

3.06《董事会战略与发展委员会工作细则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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