公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-023

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：北京市海淀区北四环中路 229 号 17 层 1717 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 16:00-17:00

公告编号：2025-023

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874101 朝歌科技 2025 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》

1.01 选举蒋文为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举石映祎为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举熊波为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举胡金水为第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举张小刚为第六届董事会独立董事 √

1.06 选举汪邦虎为第六届董事会独立董事 √

1.07 选举黄立才为第六届董事会独立董事 √

2.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2025-023

2.01 选举王庆文为第六届监事会非职工代表监事 √

2.02 选举陈凯为第六届监事会非职工代表监事 √

议案 1：审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名蒋
文、熊波、石映祎、胡金水、张小刚、汪邦虎、黄立才为公司第六届董事会董事
候选人，上述七位候选人均为连选连任。第六届董事会的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。