公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-016

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北京朝歌数码科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：蒋文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名蒋文、熊波、石映祎、胡金水、张小刚、汪邦虎、黄立才为公司第六届董事会董事候选人，上述七位候选人均为连选连任。第六届董事会的任期将自股东会审议通过之日起三年。股东会审议通过之日前，仍由第五届董事会履行董事会职责。
1.1 提名蒋文为公司第六届董事会非独立董事候选人；

公告编号：2025-016

1.2 提名石映祎为公司第六届董事会非独立董事候选人；

1.3 提名熊波为公司第六届董事会非独立董事候选人；

1.4 提名胡金水为公司第六届董事会非独立董事候选人；

1.5 提名张小刚为公司第六届董事会独立董事候选人；

1.6 提名汪邦虎为公司第六届董事会独立董事候选人；

1.7 提名黄立才为公司第六届董事会独立董事候选人；

以上董事候选人的提名以逐项表决的方式进行了审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1.《公司第五届董事会第十三次会议决议》
2.《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

北京朝歌数码科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 15 日

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