公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-048

证券代码：874100 证券简称：乐能光伏 主办券商：国泰海通
苏州乐能光伏电力股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以现场方式发出
5.会议主持人：刘俊

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度为合并范围内子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

与会董事对《关于预计 2026 年度为合并范围内子公司提供担保暨关联交易

公告编号：2025-048

的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026年度为合并范围内子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。2.回避表决情况：

关联董事刘俊、张秀荣回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

与会董事对《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
进行了认真审议，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计公司及合并范围内子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

与会董事对《关于预计公司及合并范围内子公司 2026 年申请综合授信额度
暨关联交易的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司及合并范围内子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

关联董事刘俊、张秀荣回避表决。

公告编号：2025-048

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

与会董事同意于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

苏州乐能光伏电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司
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