公告日期：2025-12-29

证券代码：874099 证券简称：海龙风电 主办券商：国联民生承销保荐
江苏海龙风电科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李海斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，表决方式为记名投票。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数229,904,750 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监系董事会成员，都有出席会议，除此无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举李海斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于选举李庙双先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于选举应雷丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于选举金伟明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举刘芳雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于选举杨晓燕女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.005%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于选举韦凤霞女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行……
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