公告日期：2025-12-29

证券代码：874099 证券简称：海龙风电 主办券商：国联民生承销保荐
江苏海龙风电科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定...... 6

第二节 控股股东和实际控制人...... 8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案和通知......13

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会......22

第一节 董事的一般规定......22

第二节 董 事 会......25

第三节 独立董事......31

第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计制度......40

第三节 会计师事务所的聘任......41
第八章 通知和公告......41

第一节 通 知......41

第二节 公 告......42

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......44
第十章 投资者关系管理...... 46
第十一章 修改章程......46
第十二章 附 则......47

第一章 总 则

第一条 为维护江苏海龙风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规成立的股份有限公司。
公司系由江苏海龙风电科技有限公司以整体变更发起设立，并在南通市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320681MA1MT3K02R。
第三条 公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：江苏海龙风电科技股份有限公司。

第五条 公司住所：启东市吕四港镇黄海大道 66 号。

第六条 公司注册资本为人民币 229,904,750 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

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