公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-063

证券代码：874099 证券简称：海龙风电 主办券商：国联民生承销保荐
江苏海龙风电科技股份有限公司

关于选举董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

一、专门委员会组成人员

经公司董事会选举，各专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会 委员 召集人

审计委员会 韦凤霞、刘芳雄、应雷丽 韦凤霞

提名委员会 杨晓燕、刘芳雄、李海斌 杨晓燕

薪酬与考核委员会 刘芳雄、韦凤霞、金伟明 刘芳雄

战略委员会 李海斌、李庙双、杨晓燕 李海斌

各专门委员会委员均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

二、备查文件

《江苏海龙风电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-063

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日

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