公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-043

证券代码：874099 证券简称：海龙风电 主办券商：民生证券
江苏海龙风电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李海斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数229,904,750 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-043

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监系董事会成员，都有出席会议，除此无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
案 》

1.议案内容：

2023 年员工持股计划参与对象孙风因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。孙风将其所持全部份额转让给公司董事长、总经理李海斌。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,304,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东江苏海龙控股有限公司、李海斌、应雷丽、应孝昌、何亚池、戴锦秀回避表决，回避表决股数 225,600,000 股。
三、备查文件

《江苏海龙风电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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