公告日期：2024-06-25

证券代码：874099 证券简称：海龙风电 主办券商：民生证券
江苏海龙风电科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李海斌先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改经营范围及＜公司章程>的议案 》
1.议案内容：

基于公司经营战略及业务发展需要，公司拟修改经营范围，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案 》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司依据《公司章程》，并参照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》对公司现行的《独立董事工作制度》进行修订及完善。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司依据《公司章程》，并参照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》对公司现行的《董事会审计委员会实施细则》进行修订及完善。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案 》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司依据《公司章程》，并参照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》对公司现行的《董事会提名委员会实施细则》进行修订及完善。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司依据《公司章程》，并参照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》对公司现行的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订及完善。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司依据《公司章程》，并参照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》制定《独立董事专门会议工作制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东……
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