公告日期：2024-02-28

证券代码：874099 证券简称：海龙风电 主办券商：民生证券
江苏海龙风电科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 7 月 20 日召开的第一届董事会第八次会议、2023 年 8
月 4 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，现予以披露。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏海龙风电科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为促进江苏海龙风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运
作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、和《江苏海龙风电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条 公司应当按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则
的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

股东大会应当在《公司法》、《证券法》、《监管办法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东大会的召开程序

第一节 股东大会的召开方式

第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召
开一次，并应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。

第四条 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》和有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事书面提议时；

（六）监事会提议召开时；

（七）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项，持股股数按股东提出书面要求日计算。

第五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中指定的其他
地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

第六条 公司召开股东大会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见书并公
告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师按照前款规定出具法律意见书。

第二节 股东大会的召集

第七条 股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。董事会应当在本规则
第三条、第四条规定的期限内召集股东大会。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股……
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