公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-044

证券代码：874098 证券简称：安奕极 主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通
过：

提名蔡志刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,898,642 股，占公司股本的 17.0284%，不是失信联合惩戒对象。

提名王江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,674,844 股，占公司股本的 8.2793%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗妍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 WANG HAO 先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0513%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏小山先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000 股，占公司股本的 0.0513%，不是失信联合惩戒对象。

提名高亚平女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-044

提名许飞先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次
临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晶晶女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

罗妍，女，中国国籍，1976 年 6 月生，2011 年毕业于上海同济大学并取得硕士学
位、2017 年毕业于长江商学院并取得工商管理硕士学位。历任顺驰房地产开发有限公司销售副总、香港路劲地产集团华东区域常务副总。2024 年 5 月至今，担任上海广电电气（集团）股份有限公司销售副总裁。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》 (公告编号：2025-033）。

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