公告日期：2025-07-15

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券
禹州市恒利来新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 9:00:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874097 恒利新材 2025 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

3 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

4 《关于修订<董事会议事制度>的议案》 √

5 《关于修订<股东会议事制度>的议案》 √

6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<监事会议事制度>的议案》 √

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行相应修订。具体
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》部分
条 款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详见公司于同日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）。

（三）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》部分条款
进 行……
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